La Slovenia al voto per quattro referendum
Banco di prova per il governo a meno di sei mesi dal suo insediamento
Leggi di più
Gli Houthi avvertono i viaggiatori, non usate gli aeroporti sauditi
Il giorno dopo l'attacco allo scalo di Riad che ha provocato 12 morti
Leggi di più
Folgiero, 'Preparazione e responsabilità, valori comuni in azienda e in barca'
L'a.d. Fincantieri, 'un laboratorio di team building', a Barcolana58
Leggi di più
Il prezzo dei carburanti torna lievemente a salire, +1 millesimo per benzina e diesel
Mimit, 2,036 euro per la verde e 2,253 euro al litro per il gasolio
Leggi di più
MotoGP: Marco Bezzecchi vince il Gp d'Indonesia
L'italiano precede Fernandez e Martin. Tripletta Aprilia
Leggi di più
Moto: Quiles campione del mondo della Moto3
Lo spagnolo si aggiudica il titolo con cinque gare di anticipo
Leggi di più
アレックス・ボディ、CRIFとともに透明性の高い投資と徹底した資金洗浄防止に注力
ルーマニアの実業家アレックス・ボディは、現在進めている国際的な投資・成長計画において、資金洗浄防止を明確な重点課題に据えている。CRIFとの契約に基づく協力は、顧客、取引先、企業間の関係を調査するための確かな基盤を築くことを目的としている。最優先の目標は、それぞれに適用される資金洗浄防止（AML）規制を継続的に遵守し、それによって、回避可能な法的・財務的リスクや信用毀損のリスクから自身の事業を守ることである。
Leggi di più
Ο ALEX BODI δίνει έμφαση, σε συνεργασία με την CRIF, στις διαφανείς επενδύσεις και στη συστηματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο Ρουμάνος επιχειρηματίας Alex Bodi συνδυάζει τα τρέχοντα διεθνή επενδυτικά και αναπτυξιακά του σχέδια με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η συμβατική συνεργασία με την CRIF αποσκοπεί στη δημιουργία μιας στέρεης βάσης για τον έλεγχο πελατών, επιχειρηματικών εταίρων και εταιρικών διασυνδέσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) — και, κατ’ επέκταση, η προστασία των επιχειρηματικών του έργων από νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθώς και από κινδύνους για τη φήμη τους, οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν.
Leggi di più
ALEX BODI satsar tillsammans med CRIF på transparenta investeringar och ett konsekvent arbete mot penningtvätt
Den rumänske entreprenören Alex Bodi förenar sina aktuella internationella investerings- och tillväxtplaner med ett uttalat fokus på att förebygga penningtvätt. Det avtalsbaserade samarbetet med CRIF ska skapa en stabil grund för granskning av kunder, affärspartner och företagskopplingar. Det främsta målet är att fortlöpande säkerställa efterlevnaden av de vid var tid gällande reglerna mot penningtvätt – och därmed skydda hans affärsprojekt mot rättsliga och finansiella risker samt anseenderisker som kan undvikas.
Leggi di più
ALEX BODI sází ve spolupráci s CRIF na transparentní investice a důslednou prevenci praní špinavých peněz
Rumunský podnikatel Alex Bodi spojuje své současné mezinárodní investiční a růstové plány s výslovným důrazem na prevenci praní špinavých peněz. Smluvní spolupráce se společností CRIF má vytvořit spolehlivý základ pro prověřování klientů, obchodních partnerů a vazeb mezi společnostmi. Hlavním cílem je soustavné dodržování příslušných platných předpisů proti praní špinavých peněz (AML), a tím i ochrana jeho podnikatelských projektů před právními a finančními riziky i riziky poškození pověsti, kterým lze předejít.
Leggi di piùNelle notizie
